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已解答 这样算洗钱吗？

  • 地区:福建-福州    分类:-    悬赏分：10    回答数：1     2013-10-07 13:48
  • 有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作，因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行，必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱，美金或者欧元，一万五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的，我跟洗钱没有关系？

已采纳回答

没有犯罪故意不算洗钱，但如果你知道对方是用来洗钱的还提供协助则构成洗钱

律所：浙江丽阳律师事务所 回复时间：2013-10-07 16:28


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