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中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
【字体:
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【发布部门】
中国人民银行
【发文字号】
银发 〔2006〕 60号
【发布日期】
2006-03-06
【实施日期】
2006-03-06
【时效性】
现行有效
【效力级别】
部门规章
【法规类别】
人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行,各国有商业银行、股份制商业银行,国家邮政局邮政储汇局:
近年来,一种被美国执法部门称为“超级美元”的美元假钞引起国际社会关注,该美元假钞制作逼真,具有较强欺骗性。此类美元假钞已由境外流入我国,犯罪分子企图通过各种走私、贩卖等手段进行美元假钞洗钱活动。
为维护经济金融安全,防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动,保障金融机构资金的安全,严厉
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